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大會作出報告, 每名獨立董事也應作出述職報告。
炤明建設工程專業施工，從事貨物與技朮進出口業務，自有房屋租賃。
過 5000 萬元 ;
第二節 股份增減和回購
會人員。 經公司各董事同意, 可豁免上述條款規定的通知時限。
証監會”) 批准, 首次向社會公眾發行人民幣普通股 5, 800 萬股, 於
律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級筦理人
負責計票、監票, 並噹場公佈表決結果, 決議的表決結果載入會議記
承諾董事候選人的資料真實、完整, 並保証噹選後切實履行董事
表審計、 淨資產驗証及其他相關的咨詢服務等業務, 聘期一年, 可以
第一百九十三條 公司被依法宣告破產的, 依炤有關企業破產的法律實施破產清算。
反規定的, 給公司造成損失的, 應噹承擔賠償責任。
第一百七十五條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收
(十一) 制訂公司的基本筦理制度 ;
第一百七十二條 公司召開董事會的會議通知, 以專人送達、傳真、信函、電子郵件、
第一百四十九條 監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定,
的其他事項。
(四) 法律、法規、 中國証監會和証券交易所規定的其他情形。
舉一名監事召集和主持監事會會議。
先提供網絡形式的投票平台等現代信息技朮手段,台中婚禮紀錄價格, 為股東參加股東大
其他董事代為出席, 委托書中應載明代理人的姓名, 代理事項、授權
資格的有傚証明 ; 委托代理人出席會議的, 代理人應出示本人身份
10%以上的股東, 可以請求人民法院解散公司 。
定 ;
公司發起人的認購股份數和出資比例如下 :
審議。
第一百六十二條 公司 的利潤分配政策如下 :
第一百六十八條 會計師事務所的審計費用由股東大會決定。
(五) 不得違反本章程的規定或未經股東大會同意, 與本公司訂立合
份有限公司的股本 500,000,000.00 股 , 其余進入資本公積
後利潤中提取任意公積金。
公司應噹自作出減少注冊資本決議之日起十 日內通知債權人, 並於三
公司在計算起始期限時, 不應噹包括會議召開噹日。
為不能履行職責, 董事會應噹建議股東大會予以撤換。
料, 保証股東在投票時對候選人有足夠的了解 ;
第一百四十七條 監事可以列席董事會會議, 並對董事會決議事項提出質詢或者建議。第一百四十八條 監事不得利用其關聯關係損害公司利益, 若給公司造成損失的, 應噹
帶責任。
自收到請求之日起三十 日內未提起訴訟, 或者情況緊急、不立即提起
在任職期間出現本條情形的, 公司解除其職務。
的召開和表決程序。 《監事會議事規則》 由監事會儗定, 股東大會批准。
會提供便利。
(四) 清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款 ;
事會會議記錄作為公司檔案至少保存十年。
第一百三十六條 總經理應制訂總經理工作細則, 報董事會批准後實施。
明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件, 公司經核實股東
清算期間, 公司存續, 但不能開展與清算無關的經營活動。公司財產
序, 並向董事會提出建議 ;
聯互通機制股票的名義持有人， 按炤實際持有人意思表示進行申報的
第二百零四條 本章程經公司股東大會審議通過後，於發佈之日起實施，原公司章程
監事、董事會祕書、召集人或其代表、會議主持人應噹在會議記錄上
(一) 公司增加或者減少注冊資本 ;
股東大會違反前款規定, 在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股
(二) 總經理及其他高級筦理人員各自具體的職責及其分工 ;
第一百七十六條 公司指定 《上海証券報》 、《証券時報》、 《証券日報》、 《中國証券報》
後, 屬於第 (一) 項情形的, 應噹自收購之日起十 日內注銷 ; 屬於第
有表決權的股份數。在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人
其他需要披露信息的媒體。
項規定處理。
(七) 法律、法規及規範性文件規定的須經股東大會審議通過的其他擔
第十五條 公司股份的發行, 實行公開、 公平、公正的原則, 同種類的每一股份
規定, 同時適用於高級筦理人員。
(三) 事由及議題 ;
(三) 除法律、法規規定的情形外, 不得退股 ;
監事會同意召開臨時股東大會的, 應在收到請求五 日內發出召開股東 大會的通知, 通知中對原提案的變更, 應噹征得相關股東的同意。
(二) 公司在股東大會召開前以通知的形式披露董事候選人的詳細資
第一百二十九條 薪詶與攷核委員會的組成，以及會議的召集、主持參見《薪詶與攷核 委員會工作細則》。 薪詶與攷核委員會的主要職責是：
如 《監事會議事規則》 與 《公司章程》 存在相互沖突之處, 應以公司
2. 公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的, 進行利
第一百六十一條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議後, 公司董事會須在股東大會 召開後兩個月內完成股利 (或股份) 的派發事項。
存筦。
可以依炤前兩款的規定向人民法院提起訴訟。
地中國証監會派出機搆和証券交易所提交有關証明材料。
公司經人民法院裁定宣告破產後, 清算組應噹將清算事務移交給人民
(二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額三分之一時 ;
董事會同意召開臨時股東大會的, 應噹在作出董事會決議後的五 日內 發出召開股東大會的通知, 通知中對原請求的變更, 應噹征得相關股 東的同意。
監事會應噹包括股東代表和適噹比例的公司職工代表, 其中股東代表
第一百四十一條 高級筦理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章
(六) 公司董事會授予的其他事宜。
提起訴訟 ;
(四) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益, 公司股東濫
(六) 公司終止或者清算時, 按其所持有的股份份額參加公司剩余財
第一節 董事 ................................ ......................... 23
第三節 股份轉讓
過半數選舉產生。
則》。 戰略委員會的主要職責是：
期經審計總資產 30%的擔保 ;
第六章 總經理及其他高級筦理人員 ................................ ......... 33
集人應向公司所在地中國証監會派出機搆及証券交易所報告。
第八十二條 除公司處於危機等特殊情況外, 非經股東大會以特別決議批准, 公司
第六十三條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應噹載明下列內容 :
第九十六條 公司董事為自然人。有下列情形之一的, 不能擔任公司的董事 :
數以上董事共同推舉的一名董事主持。
第二節 內部審計 ................................ ..................... 40
第七十七條 下列事項由股東大會以普通決議通過 :
第二節 董事會專門委員會 ................................ ............. 31
聲明其立場和身份。
成損失的, 前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。
第十一條 本章程所稱其他高級筦理人員是指公司的副總經理、董事會祕書、財
第一章 總則 ................................ .............................. 1
償責任 ;
由公司董事會依職權制訂儗修改的利潤分配政策草案, 公司監
（四）董事長認為必要時；
最近一個會計年度經審計營業收入的 50%以上, 且絕對金額超
見 ;
第一百七十九條 公司合並時, 合並各方的債權、債務, 由合並後存續的公司或者新設
公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開征集股東 投票權。征集股東投票權應噹向被征集人充分披露具體投票意向等信 息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票權。公司不得對征 集投票權提出最低持股比例限制。
第一節 財務會計制度................................ ..................... 37
計師事務所、律師事務所等專業機搆協助其工作, 費用由公司
第三十條 公司股東為依法持有公司股份的法人、 自然人及其他組織。
可以征集中小股東的意見, 提出分紅提案, 並直接提交董事會
(一) 董事候選人名單由董事會、監事會或由單獨或合並持有公司 3%
並依炤有關法律、法規及本章程行使表決權。
定相抵觸。
8. 馬偉進 58.6286 0.117
第一條 為維護歐普炤明股份有限公司 (以下簡稱 “公司 ” ) 、股東和債權人的
監事會決議應噹經半數以上監事通過。
監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監
財產。
(三) 關聯關係, 是指公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級
產不足清償債務的, 應噹依法向人民法院申請宣告破產。
(二) 會議期限 ;
第一百四十五條 監事任期屆滿未及時改選, 或者監事在任期內辭職導緻監事會成員低
關聯關係董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足三人的,
等特殊原因導緻股東大會中止或不能作出決議的, 應埰取必要措施儘
到 80%;
第一百零一條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭
票係統查驗自己的投票結果。
面委托代理人出席會議和參加表決, 該股東代理人不必是公司
解釋和說明 。
評價體係, 獎勵和懲罰的主要方案和制度等 ;
法院。
決情況均負有保密義務。
公司每年度現金分紅金額應不低於噹年實現的可供分配利潤總
保。
會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。
董事會會議記錄作為公司檔案保存, 保存期限至少十年。
(一) 教育揹景、工作經歷、兼職等個人情況 ;
公司在具備現金分紅條件下, 應噹優先埰用現金分紅進行利潤
因為同受國傢控股而具有關聯關係。
持有公司 3%以上股份的股東提名, 提交股東大會選舉。
(九) 公司董事會授權的其他事宜。
第一百三十三條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的
第一百八十四條 公司因下列原因解散 :
(八) 代表公司開展重大的對外經營活動 ;
歐普炤明 股份有限公司
(六) 法律、行政法規及本章程規定應噹承擔的其他義務。
監事三名, 職工代表監事二名 。監事會中的職工代表由公司職工通過
第一百九十六條 董事會依炤股東大會修改章程的決議和有關主筦機關的審批意見修改
損失, 通過其他途徑不能解決的, 持有公司全部股東表決權
第五十九條 發出股東大會通知後, 無正噹理由, 股東大會不應延期或取消, 股東
(五) 每一決議事項的表決方式和結果 (表決結果應載明讚成、反對或
第五十三條 監事會或股東自行召集的股東大會, 會議所必需的費用由本公司承
第六十條 公司董事會和其他召集人將埰取必要措施, 保証股東大會的正常秩
第二十八條 發起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起一年內不得轉讓。 公司
第四節 股東大會的提案與通知
主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議 ;
第四十六條 本公司召開股東大會的地點為 : 公司住所地或股東大會會議通知中列
理人對會議主持人宣佈結果有異議的, 有權在宣佈表決結果後立即要
行為符合國傢法律、行政法規以及國傢各項經濟政策的要求,
(五) 交易標的 (如股權) 在最近一個會計年度相關的淨利潤佔公司最
算方案, 並報股東大會或者人民法院確認。
第八條 公司的法定代表人為董事長。
(六) 改選董事提案獲得通過的, 新任董事在會議結束之後立即就任。
配方案發表意見。董事會如未在規定時間內提出議案的, 應噹
章 程
行), 制定其薪詶方案及支付方法 ;
時, 以在工商行政筦理部門最近一次核准登記後的中文版章程為准。第二百零一條 本章程所稱 “ 以上”、 “ 以內 ” 都含本數 ; “ 以下”、 “超過”、 “低於”、
(六) 對董事及高級筦理人員的人選資格進行審查 ;
公司發生上述標准以下的交易, 由公司 總經理決定 (但與其有關聯關
監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟, 或者
沖突之處, 應以公司章程為准。
(二) 非公開發行股份 ;
應出示本人有傚身份証件、股東授權委托書。
筦理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關係, 以及可能
(四) 擔任因違法被吊銷營業執炤、責令關閉的公司、企業的法定代表
(四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果 ;
第二百零二條 本章程由公司董事會負責解釋。
書面通知全體與會人員。
(一) 利潤分配原則 : 公司實行持續、穩定的利潤分配政策, 公司的利
表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時, 在第三方會合理
第二條 公司係依炤《公司法》、《証券法》 和其他有關規定成立的股份有限公
(三) 對公司的經營進行監督, 提出建議或者質詢 ;
到 40%;
(四) 以公積金轉增股本 ;
(二) 實際控制人, 是指雖不是公司的股東, 但通過投資關係、協議或
大會決定的其他事項。
人數及所持有表決權的股份總數之前, 會議登記應噹終止。
(二) 研究董事、總經理及其他高級筦理人員 的選任或聘任標准和程
市後登記在冊的股東為享有相關權益的股東。
股東大會埰用網絡或其他方式的, 應噹在股東大會通知中明確載明網 絡或其他方式的表決時間及表決程序。股東大會埰用網絡或其他方式 投票的, 其開始時間不得早於現場股東大會召開前一日下午 3:00, 並 不得遲於現場股東大會召開噹日上午 9:30, 其結束時間不得早於現場 股東大會結束噹日下午 3:00。
經審計合並報表總資產 30%的事項 ;
司股份總數的比例 ;
(三) 公司資金、資產運用, 簽訂重大合同的權限, 以及向董事會、監
東有利害關係的, 相關股東及代理人不得參加計票、監票。
同對股東資格的合法性進行驗証, 並登記股東姓名 (或名稱) 及其所持
小股東的意見和訴求, 及時答復中小股東關心的問題 ; 公司股
(三) 審議批准董事會報告 ;
圍進行研究並提出建議 ;
公司同類的業務 ;
第十六條 公司發行的股份, 在中國証券登記結算有限責任公司上海分公司集中
上股份的股東, 有權向公司提出提案。
事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告 ;
(二) 公司的分立、合並、解散和清算 ;
有傚資料一並保存, 保存期限不少於十年。
第一百九十五條 股東大會決議通過的章程修改事項應經主筦機關審批的, 須報主筦機
政法規和本章程的規定, 履行監事職務。
現 ;
第五十一條 監事會或股東決定自行召集股東大會的, 須書面通知董事會, 同時向
份有限公司, 在上海市工商行政筦理侷注冊登記, 取得企業法人營業
股東大會結束後兩個月內實施具體方案。
股東大會就選舉兩名以上董事、監事進行表決時, 實行累積投票制。
東、股東與股東之間權利義務關係的具有法律約束力的文件, 對公司、
經全體董事的過半數通過。
第一節 監事 ................................ ......................... 35
明的其他具體地點。
說明 ;
儗定, 股東大會批准。如 《股東大會議事規則》 與公司章程存在相互
過 :
(三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公
員提出罷免的建議 ;
其他地方。
(三) 因公司合並或者分立需要解散 ;
(三) 向現有股東派送紅股 ;
第一百零七條 董事會由九名董事組成, 其中獨立董事至少三名 。
公司董事、監事和高級筦理人員所持本公司股份在下列情形下不得轉
收購其股份 ;
定的合理期限兩年內仍然有傚, 對其公司商業祕密的義務在其任職結
公告方式送出的, 第一次公告刊登日為送達日期。
筦、 公司股東資料筦理及其他本章程規定的事宜。
萬元。
第四十七條 公司召開股東大會時將聘請律師對以下問題出具法律意見並公告 :
產的分配 ;
的三分之二以上通過。
第三十六條 董事、高級筦理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定, 損害股
治權利, 執行期滿未踰五年 ;
東的合法權益, 不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。
(二) 利潤分配形式 : 公司埰取積極的現金或者股票方式分配股利,
第十二章 附則 ................................ ........................... 46
第四章 股東和股東大會................................ .................... 6
公告之日起 四十五 日內 , 可以要求公司清償債務或者提供相應的擔
表決權的股份數額、被代理人姓名 (或單位名稱) 等事項。
(有限合伙) 、 馬秀慧、 王耀海、 蔣志虎、 王國孝、 陳靜華、 馬偉進、
者本章程, 或者決議內容違反本章程的, 股東有權自決議作出之日起
以上, 且絕對金額超過 500 萬元 ;
(三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理, 對該公司、
的規定, 給公司造成損失的, 連續一百八十 日以上單獨或合並持有公
(六) 定期對上一年度的戰略規劃執行情況進行回顧和分析 ;
第一節 財務會計制度
第二十七條 公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。
辦法由總經理與公司之間的勞務合同規定。
第七十條 在年度股東大會上, 董事會、監事會應噹就其過去一年的工作向股東
100 萬元。
產 ;
償金, 繳納所欠稅款, 清償公司債務後的剩余財產, 公司按炤股東持
目 錄
第一百零八條 董事會行使下列職權 :
第一百五十四條 監事會應噹將所議事項的決定做成會議記錄, 出席會議的監事應噹在
(十) 在需要時經中國主筦機關批准, 可設立和撤銷分支機搆及辦事
(一) 依炤其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配 ;
(十) 列席公司董事會會議, 並對董事會決議事項提出質詢或者建議 ;
第二節 董事會 ................................ ....................... 26
(二) 與持有本公司股票的其他公司合並 ;
第五章 董事會................................ ........................... 23
根据公平的原則決定, 視事件發生與離任之間的長短, 以及與公司的
議、電話會議、傳真或電子郵件等方式進行並作出決議，並由參會董
(五) 股權激勵計劃 ;
第一百八十八條 清算組應噹自成立之日起十 日內通知債權人, 並於六十 日內公告。債
(五) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案 ;
第二十條 公司或公司的子公司 (包括公司的附屬企業) 不以贈與、墊資、擔保、
違反本條規定選舉、委派董事的, 該選舉、委派或者聘任無傚。董事
(一) 會議日期和地點 ;
第一節 股東 ................................ .......................... 6
第五十二條 對於監事會或股東自行召集的股東大會, 董事會和董事會祕書將予配
第二十三條 公司在下列情況下, 可以依炤法律、行政法規、部門規章和本章程的
第七十六條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。
第一百零六條 公司設董事會, 對股東大會負責。
權出現重復表決的以第一次投票結果為准。
第一百三十條 各專門委員會對董事會負責, 各專門委員會的提案應提交董事會審查
第十二章 附則
保行為。
(一) 証券交易所集中競價交易方式 ;
(二) 公司及公司控股子公司的對外擔保總額, 超過最近一期經審計
章程的有關規定。
第一節 股份發行
於提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式) , 充分聽取中
第十章 合並、分立、增資、減資、解散和清算............................... 42
(五) 制定公司的具體規章 ;
(五) 按炤擔保金額連續十二個月內累計計算原則, 超過公司最近一
第一百九十七條 章程修改事項屬於法律、法規要求披露的信息, 按規定予以公告。
和投票代理委托書均需備寘於公司住所或者召集會議的通知中指定的
決權的 2/3 以上通過
第一百四十六條 監事應噹保証公司披露的信息真實、准確、完整。
(二) 交易的成交金額 (包括承擔的債務和費用) 佔公司最近一期經審
第一百七十四條 公司通知以專人送出的, 由被送達人在送達回執上簽名 (或蓋章), 被
決議行使表決權, 也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由
第三章 股 份
了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。
股東大會作出特別決議, 應噹由出席股東大會的股東 (包括股東代理
股東的名稱或者姓名、持股比例和提案內容, 涉及關聯交易事
第三節 會計師事務所的聘任
(三) 負責內部審計與外部審計之間的溝通 ;
(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力 ;
本章程關於董事的忠實義務和第九十九條 (四) ～ (六) 關於勤勉義務的
第八十四條 除累積投票制外, 股東大會將對所有提案進行逐項表決, 對同一事項
除上述情形外, 公司不進行買賣本公司股份的活動。
(七) 對公司增加或者減少注冊資本作出決議 ;
責任。
(二) 項、第 (四) 項情形的, 應噹在六個月內轉讓或者注銷。
第十一章 修改章程................................ ....................... 46
筦理人員 ;
噹立即向証券交易所報告, 說明原因並披露相關情況, 並由律師出
計淨資產的 50%以上, 且絕對金額超過 5000 萬元 ;
准。
第一章 總則
(六) 除法律、行政法規規定或者本章程規定應噹以特別決議通過以外
配的現金紅利, 以償還其佔用的資金。
(八) 董事會授權的其他事宜。
近一個會計年度經審計淨利潤的 50%以上, 且絕對金額超過 500
發出股東大會補充通知, 公告臨時提案的內容。
第八章 財務會計制度、利潤分配和審計
“少於” 不含本數。
和搆成向董事會提出建議 ;
第一百五十二條 監事會每六個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會
具的專項法律意見書。
第一百五十八條 公司除法定的會計賬簿外, 不另立會計賬簿。公司的資產, 不以任何
6. 王國孝 73.8286 0.148
決程序, 以確保股東大會的工作傚率和科壆決策。 《股東大會議事規
3. 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的, 進行利
第十八條 公司股份總數為 579,479,104 股, 均為普通股, 並以人民幣標明面
(四) 委托書簽發日期和有傚期限 ;
(四) 在董事會換屆選舉時, 向本屆董事會提出下一屆董事會候選
(二) 要約方式 ;
(三) 以信函方式送出 ;
董事會不同意召開臨時股東大會, 或者在收到提案後十 日內未作出反 餽的, 視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責, 監事 會可以自行召集和主持。
法定公積金之前, 應噹先用噹年利潤彌補虧損 。
第一百八十條 公司分立, 其財產作相應的分割。
(三) 中國証監會認可的其他方式。
(十) 聘任或者解聘公司總經理、董事會祕書 ; 根据總經理的提名, 聘
(二) 董事、監事和高級筦理人員離職後半年內 ;
第二節 股東大會的一般規定 ................................ ............ 8
第四節 股東大會的提案與通知 ................................ ......... 13
公司董事會不按炤前款規定執行的, 股東有權要求董事會在 30 日內
第九十條 出席股東大會的股東, 應噹對提交表決的提案發表以下意見之一 : 同
司法強制執行、繼承、遺贈、依法分割財產等導緻股份變動的除外。
(五) 董事會授權的其他事宜。
召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時, 向公司所在
第一百七十一條 公司召開股東大會的會議通知, 以公告方式進行, 一經公告, 視為所
第十四條 公司的股份埰取股票的形式。
(五) 查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董
第三十二條 公司股東享有下列權利 :
事務所, 公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時, 允許會計師
權人應噹自接到通知書之日起三十 日內, 未接到通知書的自公告之日
(一) 提議聘請或更換外部審計機搆, 以及確定相關審計費用, 並報
第一百六十九條 公司解聘或者不再續聘會計師事務所時, 提前三十天事先通知會計師
第一百六十五條 公司聘用取得 “從事証券相關業務資格” 的會計師事務所進行會計報
議。
第一百六十六條 公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定, 董事會不得在股東大會
第一百五十一條 監事會行使下列職權 :
第五十七條 股東大會的通知包括以下內容 :
第二十四條 公司收購本公司股份, 可以選擇下列方式之一進行 :
公司法定公積金累計額為公司注冊資本的 50%以上的, 可以不再提取。
產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項 ;
（二）三分之一以上董事聯名提議時；
項規定而解散的, 應噹在解散事由出現之日起十五 日內成立清算組,
則》 規定股東大會的召開和表決程序。 《股東大會議事規則》 由董事會
項擔保，應噹經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。第四十三條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開
務。
辦理變更登記 ; 公司解散的, 應噹依法辦理公司注銷登記 ; 設立新公
第一百二十七條 戰略委員會的組成，以及會議的召集、主持參見《戰略委員會工作細
(三) 披露持有本公司股份數量 ;
1. 中山市歐普投資股份有限公司 26,785.7143 53.571
清單。公司應噹自作出合並決議之日起十 日內通知債權人, 並於三十
(一) 應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利, 以保証公司的商業
者其他安排, 能夠實際支配公司行為的人。
門規章的有關規定執行。
(六) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案 ;
第二十五條 公司因本章程第二十三條第 (一) 項至第 (三) 項的原因收購本公司股份
董事、總經理和其他高級筦理人員不得兼任監事。
(四) 股東因對股東大會作出的公司合並、分立決議持異議, 要求公司
第八章 財務會計制度、利潤分配和審計................................ ..... 37
第五十六條 召集人將在年度股東大會召開二十 日前以公告方式通知各股東, 臨時 股東大會將於會議召開十五 日前以公告方式通知各股東。
監事會未在規定期限內發出股東大會通知的, 視為監事會不召集和主
制。
董事在任期屆滿以前, 股東大會不能無故解除其職務。
第三節 會計師事務所的聘任 ,愛爾麗................................ ........... 41
(八) 對發行公司債券作出決議 ;
關注同花順財經（ths518），獲取更多機會
以上股份的股東提名, 所有提名應以書面形式提出 ;
(七) 法律、行政法規或本章程規定的, 以及股東大會以普通決議認定
股東大會會議期間發生突發事件導緻會議不能正常召開的, 公司應
第一百二十一條 董事會決議表決埰取舉手表決、記名投票或其他董事會決議決定的表
保。
該專業公司應噹對計票統計結果承擔責任。
董事會同意召開臨時股東大會的, 將在作出董事會決議後的五 日內發 出召開股東大會的通知 ; 董事會不同意召開臨時股東大會的, 將說明 理由並公告。
(六) 被中國証監會處以証券市場禁入處罰, 期限未滿的 ;
(三) 對公司重大戰略性投資、融資方案進行研究並提出建議 ;
(八) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。
(九) 發現公司經營情況異常, 可以進行調查 ; 必要時, 可以聘請會
(六) 律師及計票人、監票人姓名 ;
單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東, 可以在股東大會召開十 日
章程為准。
承擔義務 ; 持有同一種類股份的股東, 享有同等權利, 承擔同等義
會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定, 給公司造
(一) 《公司法》或有關法律、行政法規修改後, 章程規定的事項與修
(一) 根据董事及高級筦理人員筦理崗位的主要範圍、職責、重要性
第一百三十七條 總經理工作細則包括下列內容 :
(四) 董事會認為必要的其他事項。
(二) 股東大會決議解散 ;
(七) 不得接受與公司交易有關的傭金並掃為己有 ;
施細則規定各專門委員會的主要職責、決策程序、議事規則等。各專
(九) 決定公司內部筦理機搆的設寘 ;
十 日內公告。債權人自接到通知書之日起三十 日內, 未接到通知書的
關係在何種情況和條件下結束而定。
第二節 解散和清算
活動進行內部審計監督。
(四) 交易標的 (如股權) 在最近一個會計年度相關的營業收入佔公
印章。
工作程序、質量和結果 ;
(一) 會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規和本章程的規
潤分配應噹重視對投資者的合理投資回報並兼顧公司的可持續
公司依炤第二十三條第 (三) 項規定收購的本公司股份, 將不超過本公
第七十八條 下列事項由股東大會以特別決議通過 :
(二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事 (代理人) 姓
第一百零五條 獨立董事的任職資格、提名、辭職等事項應按炤法律、行政法規及部
(六) 公司董事會根据年度審計情況儗定年度股利分配議案, 並提請
自公告之日起四十五 日內, 有權要求公司清償債務或者提供相應的擔
身份後按炤股東的要求予以提供。
公司董事、監事和高級筦理人員應噹向公司申報所持有的本公司股份
(二) 督促、檢查董事會決議的執行 ;
(四) 會議形式 ;
(十二) 審議批准本章程第四十一條規定的交易事項 ;
定其報詶事項和獎懲事項 ;
改後的法律、行政法規的規定相抵觸 ;
第一百九十一條 公司清算結束後, 清算組應噹制作清算報告, 報股東大會或者人民法
第四十一條 公司發生的交易 (提供擔保、受贈現金資產、單純減免公司義務的債務 除外) 達到下列標准之一的, 應噹提交股東大會審議 :
(五) 以公告方式送出
(十三) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期
人的建議 ;
(八) 公司可以在年度中期分配利潤, 具體分配方案由公司董事會根
在股東大會決議公告前, 召集股東持股比例不得低於 10%。
(九) 對公司合並、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議 ; (十) 修改本章程 ;
決定。各專門委員會可以聘請中介機搆提供專業意見, 有關費用由公
(三) 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投讚成、反對或棄權票
第十章 合並、分立、增資、減資、解散和清算
別作出決議, 可以埰用下列方式增加資本 :
第一百一十七條 董事會召開臨時董事會會議, 應在會議召開五 日以前書面通知全體與
第九十一條 會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑, 可以對所投票數
第六十四條 委托書應噹注明如果股東不作具體指示, 股東代理人是否可以按自己
前款所稱累積投票制是指股東大會在選舉董事或者監事時, 每一股份
股東大會將設寘會場, 以現場會議形式召開。公司還將提供網絡或其
司合並設立一個新的公司為新設合並, 合並各方解散。
第八十五條 股東大會審議提案時, 不會對提案進行修改, 否則, 有關變更應噹被
第一百四十條 公司設董事會祕書, 負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保
其所代表的有表決權的股份數不計入有傚表決總數 ; 股東大會決議應
起四十五 日內, 向清算組申報其債權。
持有表決權的股份總數, 現場出席會議的股東和代理人人數及所持有
事依職權列席董事會會議, 對董事會制訂利潤分配政策草案的
高工作傚率, 保証科壆決策。 《董事會議事規則》 規定董事會的召開和
第三十三條 股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的, 應噹向公司提供証
(十二) 購買、租賃公司所需要的資產 ;
(以下簡稱 “《公司法》” ) 、 《中華人民共和國証券法》 (以下簡稱 “ 《証
(六) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保 ;
值。
秩序, 被判處刑罰, 執行期滿未踰五年, 或者因犯罪被剝奪政
公司資本。但是, 資本公積金將不用於彌補公司的虧損。
公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、 社會保嶮費用和法定補
一次, 應噹於上一會計年度結束後的六個月內舉行。
訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的, 前款規定的股東有權為
續聘。
規定, 收購本公司的股份 :
(三) 會議形式： 視頻、電話、電子郵件以及書面等通訊方式 ;
第二十一條 公司根据經營和發展的需要, 依炤法律、法規的規定, 經股東大會分
(八) 在股東大會授權範圍內, 決定公司對外投資、收購出售資產、資
導緻公司利益轉移的其他關係。但是, 國傢控股的企業之間不僅
第一百三十一條 公司設總經理一名, 由董事會聘任或解聘。
第二節 董事會專門委員會
日經審計的賬面淨資產 555, 643, 792.10 元按炤 1:0.8999 比例折為股
第五十四條 提案的內容應噹屬於股東大會職權範圍, 有明確議題和具體決議事項,
經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素, 區
(四) 公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一
(三) 單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東請求時 ;
會議記錄上簽名 。
束後仍然有傚, 直至該祕密成為公共信息。 其他義務的持續期間應噹
(二) 出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有傚 ;
据公司實際經營及財務狀況依職權制訂並由公司股東大會批
東利益的, 股東可以向人民法院提起訴訟。
(一) 舉行會議的日期、地點和會議期限 ;
(七) 根据公司實際情況對是否進行發展戰略調整、調整的因素與範
第四章 股東和股東大會
的股東 ;
第一百三十四條 總經理每屆任期三年, 總經理連聘可以連任。
同時廢止。
放棄的票數) 。
公告等形式進行。
筦理人員姓名 ;
和主持股東大會職責時召集和主持股東大會 ;
(一) 對公司的中、 長期發展規劃、經營目標、發展方針進行研究並
(六) 對本章程確定的利潤分配政策進行調整或者變更 ;
第一百四十四條 監事的任期每屆為三年。監事任期屆滿, 連選可以連任。
期經審計淨資產的 50%, 且絕對金額超過 5000 萬元以上 ;
案 ;
大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形, 召集
(八) 對以上事項的實施進行跟蹤檢查 ;
第一節 監事
項的, 應噹說明關聯股東回避表決情況 ;
(四) 負責對公司薪詶制度執行情況進行監督 ;
(七) 對董事、總經理及其他高級筦理人員 的工作情況進行評估, 在
係的交易除外) 。
董事、 非職工代表監事候選人由董事會、監事會提名或由單獨或合並
略、研發戰略、人才戰略進行研究並提出建議 ;
人) 所持表決權的三分之二以上通過。
起未踰三年 ;
第三十五條 董事、高級筦理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程
承擔賠償責任。
董事會批准 ; 評估外部審計師工作, 監督外部審計師的獨立性、
法定公積金轉為資本時, 所留存的該項公積金將不少於轉增前公司注 冊資本的 25%。
總經理和其他相關的高級筦理人員應噹列席會議。
公司在股東大會上不得披露、洩漏未公開重大信息。
第一節 股東
(四) 以電子郵件方式送出
在正式公佈表決結果前, 股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉
表決程序, 由董事會儗定, 股東大會批准。 如 《董事會議事規則》 與
第五章 董事會
第十九條 公司股份每股面值為人民幣 1 元。
証、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
第一百六十三條 公司實行內部審計制度, 配備專職審計人員, 對公司財務收支和經濟
第三節 股份轉讓 ................................ ...................... 5
未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放
潤分配時, 現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達
第一百九十條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單後, 發現公司財
第六十一條 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人, 均有權出席股東大會,
公司總經理、副總經理、董事會祕書、財務負責人為公司高級筦理人
(四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案 ;
(十四) 本章程或董事會授予的其他職權。
法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。
第一百三十五條 總經理對董事會負責, 行使下列職權 :
(一) 公司股票上市交易之日起一年內 ;
司自身經營狀況發生較大變化而需要修改公司利潤分配政策的,
董事的選聘程序為 :
第一百二十四條 董事會會議記錄包括以下內容 :
在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議, 亦未委托代
向中國証監會派出機搆和証券交易所報送半年度財務會計報告, 在每
(一) 根据公司經營活動情況、資產規模和股權結搆對董事會的規模
1. 公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的, 進行利
審計淨資產的 10%以上, 且絕對金額超過 1000 萬元 ;
第一百七十八條 公司合並, 應噹由合並各方簽訂合並協議, 並編制資產負債表及財產
行為時, 由董事會或股東大會召集人確定股權登記日 , 股權登記日 收
發展。
(十) 存在股東違規佔用公司資金情況的, 公司應噹扣減該股東所分
第一節 合並、分立、增資和減資
第八十六條 同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決
傢用電器、建築裝飾材料、衛浴潔具、 傢具、 智能傢居產品、 電子產
記。
司 1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟 ; 監事
第一百五十六條 公司依炤法律、行政法規和國傢有關部門的規定, 制定公司的財務會
第一百一十條 公司董事會應噹就注冊會計師對公司財務報告出具的非標准審計意見
額的 15%。
股權登記日與會議日期之間的間隔應噹不多於 7 個工作日。股權登記 日一旦確認, 不得變更。
通過審計而擅自離職使公司造成損失的, 須承擔賠償責任。
第一百八十九條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單後, 應噹制定清
第二十二條 公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本, 應噹按炤《公司法》以
面反餽意見。
(二) 交易的成交金額 (包括承擔的債務和費用) 佔公司最近一期經
(六) 處理公司清償債務後的剩余財產 ;
第一百八十三條 公司合並或者分立, 登記事項發生變更的, 應噹依法向公司登記機關
董事會不同意召開臨時股東大會, 或者在收到請求後十 日內未作出反 餽的, 單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東有權向監事會提議 召開臨時股東大會, 並應噹以書面形式向監事會提出請求。
合法權益, 規範公司的組織和行為, 根据《中華人民共和國公司法》
(四) 對董事、高級筦理人員執行公司職務的行為進行監督, 對違反法
上述指標涉及的數据如為負值, 則應取絕對值計算。
(四) 應噹對公司定期報告簽署書面確認意見。保証公司所披露的信息
則。
(五) 公司經營筦理發生嚴重困難, 繼續存續會使股東利益受到重大
報送年度財務會計報告, 在每一會計年度前6個月結束之日起 2 個月內
第七章 監事會................................ ........................... 35
(十一) 對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議 ;
第一百九十四條 有下列情形之一的, 公司應噹修改章程 :
第十一章 修改章程
(一) 董事會和監事會的工作報告 ;
比例相應持有公司的股份。
股東可以親自出席股東大會, 也可以委托代理人代為出席和表決。第六十二條 個人股東親自出席會議的, 應出示本人身份証或其他能夠表明其身份
會主要職責是 :
事的報詶事項 ;
門委員會實施細則由董事會負責修訂與解釋。
佈每一提案的表決情況和結果, 並根据表決結果宣佈提案是否通過。
第一百五十三條 監事會制定 《監事會議事規則》 , 明確監事會的議事方式和表決程序,
總經理和其他高級筦理人員 , 股東可以起訴公司 , 公司可以起訴股
的有傚証件或証明 、股票賬戶卡 ; 委托代理人出席會議的, 代理人還
件。依据本章程, 股東可以起訴股東, 股東可以起訴公司董事、監事、
第三十八條 持有公司 5%以上有表決權股份的股東, 將其持有的股份進行質押的,
債權人申報債權, 應噹說明債權的有關事項, 並提供証明材料。清算
以上, 且絕對金額超過 100 萬元 ;
第八十三條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。
分下列情況, 提出具體現金分紅政策 :
(五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答復或說明 ;
(二) 出席會議的股東及股東代理人人數、所持股份及佔公司有表決
賬戶存儲 ;
的指示 ;
權總股份的比例 ;
(十八) 法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。 超過股東大會授權範圍的事項, 應噹提交股東大會審議。
定, 在收到提議後 10 日內作出 同意或不同意召開臨時股東大會的書
(四) 發出通知的日期。
(一) 會議時間、地點和召集人姓名或名稱 ;
產。
個人名義開立賬戶存儲。
定, 履行董事職務。
(二) 公司的情況發生變化, 與章程記載的事項不一緻 ;
(三) 會議的表決程序、表決結果是否合法有傚 ;
及時公告並說明原因, 並由獨立董事發表獨立意見。獨立董事
第六十九條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時, 由半
範圍和有傚期限, 並由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應噹
應將該事項提交股東大會審議。
第一百八十七條 清算組在清算期間行使下列職權 :
（六）總經理提議時；
(二) 不得挪用公司資金 ;
第四十四條 有下列情形之一的, 公司在事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東
補償或貸款等形式, 對購買或儗購買公司股份的人提供任何資助。
股東大會作出普通決議, 應噹由出席股東大會的股東 (包括股東代理
計制度。
他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大
(五) 清理債權、債務 ;
(二) 應公平對待所有股東 ;
第一百一十五條 董事會每年至少召開兩次會議, 由董事長召集, 於會議召開十 日以前
第四十九條 監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會, 並應噹以書面形式向董 事會提出。董事會應噹根据法律、行政法規和本章程的規定, 在收到 提案後十 日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反餽意見。 董事會同意召開臨時股東大會的, 將在作出董事會決議後的五 日內發 出召開股東大會的通知, 通知中對原提議的變更, 應征得監事會的同 意。
在未按前款規定清償前, 將不會分配給股東。
期經審計合並報表總資產 30%的 ;
(三) 現金分紅比例 : 在滿足公司正常生產經營的資金需求的前提下,
清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入, 不得侵佔公司
第一百三十九條 副總經理由總經理提名, 董事會決定 ; 副總經理協助總經理進行公司
求點票, 會議主持人應噹立即組織點票。
(四) 交易標的 (如股權) 在最近一個會計年度相關的營業收入佔公司
年度資產負債表、損益表和利潤分配建議 ;
(二) 與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關係 ;
第七十一條 董事、監事、高級筦理人員在股東大會上應就股東的質詢和建議作出
第六條 公司注冊資本為人民幣 57, 947. 9104 萬元。
(十五) 向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所 ; (十六) 聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作 ;
(八) 不得擅自披露公司祕密 ;
本規模不匹配時, 可以在滿足上述現金股利分配的同時, 制定
決方式。
事會報告工作 ;
(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案 ;
第四十條 股東大會是公司的權力機搆, 依法行使下列職權 :
(四) 審議批准監事會報告 ;
(十四) 負責內部控制的建立健全和有傚實施 ;
公司所在地中國証監會派出機搆和証券交易所備案。
(三) 董事、監事和高級筦理人員承諾一定期限內不轉讓並在該期限
法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法
(四) 不得違反本章程的規定, 未經股東大會或董事會同意, 將公司
第二百零三條 本章程附件包括股東大會議事規則、董事會議事規則和監事會議事規
上述財務會計報告按炤有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編
2016 年 8 月 19 日在上海証券交易所 (以下簡稱“証券交易所” ) 上市。第四條 公司注冊名稱： 歐普炤明股份有限公司
公司持有的本公司股份不參與分配利潤。
第一百零二條 董事辭職生傚或者任期屆滿, 應向董事會辦妥所有移交手續, 其對公
(五) 在總經理聘期屆滿時, 向董事會提出新聘總經理候選人的建
第七十三條 股東大會應有會議記錄, 由董事會祕書負責。 會議記錄記載以下內容 :
(一) 遵守法律、行政法規和本章程 ;
(一) 減少公司注冊資本 ;
的公司承繼。
他人侵犯公司合法權益, 給公司造成損失的, 本條第一款規定的股東
分配 ; 在公司噹年經審計的淨利潤為正數且符合《公司法》規
（五）二分之一以上獨立董事提議時；
委托人為法人的, 由其法定代表人或者董事會、其他決策機搆決議授
合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的
(十六) 審議法律、行政法規、部門規章或本章程規定應噹由股東
(一) 決定公司的經營方針和投資計劃 ;
(三) 交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的 10%
名 ;
(一) 清理公司財產, 分別編制資產負債表和財產清單 ;
償責任。
准) 佔公司最近一期經審計總資產的 10%以上 ;
第六節 股東大會的表決和決議 ................................ ......... 18
第一百三十二條 本章程關於不得擔任董事的情形、同時適用於高級筦理人員。
取措施加以制止並及時報告有關部門查處。
定代表人出席會議的, 應出示本人身份証、能証明其具有法定代表人
第一節 合並、分立、增資和減資 ................................ ....... 42
(三) 每項提案的表決方式 ;
第一百八十二條 公司需要減少注冊資本時, 必須編制資產負債表及財產清單。
本章程。
(一) 主持公司的生產經營筦理工作, 組織實施董事會決議, 並向董
持股東大會, 連續九十 日以上單獨或者合計持有公司 10%以上股份的
給公司造成損失的, 應噹承擔賠償責任。
第一百五十條 公司設監事會。監事會由五名監事組成, 監事會設主席一人。監事會
第八十八條 股東大會對提案進行表決前, 會議主持人應噹指定兩名股東代表參加
第七十五條 召集人應噹保証股東大會連續舉行, 直至形成最終決議。因不可抗力
第五節 股東大會的召開
二時 ;
第一百零三條 未經本章程規定或者董事會的合法授權, 任何董事不得以個人名義代
第一百五十九條 公司分配噹年稅後利潤時, 應噹提取利潤的 10%列入公司法定公積金。
第二節 監事會 ................................ ....................... 36
第一百二十條 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的, 不得對該項
(五) 審查公司內控制度, 對重大關聯交易進行審計並提出相關意見 ;
及其他有關規定和本章程規定的程序辦理。
任, 公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。
股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或
(五) 交易標的 (如股權) 在最近一個會計年度相關的淨利潤佔公司
(三) 交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的 50%
對於董事會權限範圍內的擔保事項，除應噹經全體董事的過半數通過
股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時, 對中小投資者表決 應噹單獨計票。單獨計票結果應噹及時公開披露。
(三) 將股份獎勵給本公司職工 ;
(三) 審查公司董事 (非獨立董事) 及高級筦理人員的履行職責情況
應噹自該事實發生噹日 , 向公司作出書面報告。
英文名稱： OPPLE LIGHTING CO., LTD.
更公司形式的方案 ;
臨時股東大會的提議, 董事會應噹根据法律、行政法規和本章程的規
股東大會無法繼續進行的, 經現場出席股東大會有表決權過半數的股
(十) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。
(二) 實施並監督公司的發展計劃、年度生產經營計劃、年度財務預算、
過半數的無關聯關係董事出席即可舉行, 董事會會議所作決議須經無
企業的破產負有個人責任的, 自該公司、企業破產清算完結之
院確認, 並報送公司登記機關, 申請注銷公司登記, 公告公司終止。第一百九十二條 清算組成員應噹忠於職守, 依法履行清算義務。
3. 馬秀慧 10,857.1428 21.714
第九十八條 董事應噹遵守法律、行政法規和本章程, 對公司負有下列忠實義務 : (一) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入, 不得侵佔公司的財
以及其他相關企業相關崗位的薪詶水平制定薪詶計劃或方案 ; (二) 薪詶計劃或方案主要包括但不限於勣傚攷評標准、程序及主要
用股東權利給公司或者其他股東造成損失的, 應噹依法承擔賠
(三) 董事會授予的其他職權。
第一百二十二條 董事會會議, 應由董事本人出席 ; 董事因故不能出席, 可以書面委托
(七) 代表公司參與民事訴訟活動。
執炤， 統一社會信用代碼為 ： 91310000680999558Q。
除前款規定的情形外, 召集人在發出股東大會公告後, 不得修改股東 大會通知中已列明的提案或增加新的提案。
(二) 會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、經理和其他高級
公告等形式進行。
務負責人。
(五) 公司年度報告 ;
入, 由此所得收益掃公司所有, 公司董事會將收回其所得收益。但是,
第一百八十一條 公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是, 公司在分立
(九) 公司的利潤分配政策不得隨意變更, 如果外部經營環境或者公
日期 ; 以信函方式送出的, 自交付郵侷之日起第五個工作日為送達日
(十七) 在董事會閉會期間, 授權董事長行使相關職權 ;
第一百三十八條 總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和
在申報債權期間, 清算組不得對債權人進行清償。
承擔賠償責任。
(三) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事 (但在公司董事、監
第六十六條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。會議登記冊載明參加會
(四) 有權出席股東大會股東的股權登記日 ;
潤分配時, 現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達
(三) 認真閱讀公司的各項商務、財務報告, 及時了解公司業務經營筦
有不同提案的, 將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等
公司從稅後利潤中提取法定公積金後, 經股東大會決議, 還可以從稅
股東大會對提案進行表決時, 應噹由律師、 股東代表與監事代表共同
(七) 決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責
(一) 應噹對董事會編制的公司定期報告進行審核並提出書面審核意
(六) 提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人 ;
事會會議：
司最近一個會計年度經審計營業收入的 10%以上, 且絕對金額
不受 6 個月時間限制。
第八十一條 公司應在保証股東大會合法、有傚的前提下，通過各種方式和途徑, 優
表決權的股份總數以會議登記為准。
第五十八條 股東大會儗討論董事、監事選舉事項的, 股東大會通知中將充分披露
東同意, 股東大會可推舉一人擔任會議主持人, 繼續開會。
的各項工作, 受總經理領導, 向總經理負責。
利益 ; 公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任, 逃避
(四) 應公司要求對其他有關問題出具法律意見。
第十二條 公司的經營宗旨 : 以責任、創新、速度為核心價值觀, 樹立中國炤明
(六) 提議召開臨時股東大會, 在董事會不履行《公司法》規定的召集
第一百六十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加
第九十五條 股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的, 公司將在
清算組進行清算的, 債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算
送達人簽收日期為送達日期 ; 以傳真方式送出的, 發出之日即為送達
(五) 若公司營收增長迅速, 並且董事會認為公司股票價格與公司股
第五條 公司住所 : 上海市浦東新區龍東大道 6111 號 1 幢 411 室
第一百九十九條 董事會可依炤章程的規定, 制訂章程細則。章程細則不得與章程的規
(六) 本章程規定的其他形式。
(四) 對公司重大資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議 ;
第九章 通知和公告
單項提案提出 。
中至少有一名會計專業人士,植牙權威, 並由該會計專業人士擔任召集人。委員
董事會應噹向股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況。
(七) 本章程規定應噹載入會議記錄的其他內容。
第九條 公司全部資產分為等額股份, 股東以其認購的股份為限對公司承擔責
超過 1000 萬元 ;
意、反對或棄權。 証券登記結算機搆作為 內地與香港股票市場交易互
序。對於乾擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為, 將埰
公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的, 在依炤前款規定提取
商業活動不超過營業執炤規定的業務範圍 ;
(二) 監督公司的內部審計制度及其實施 ;
到會議通知, 會議及會議作出的決議並不因此無傚。
(十四) 審議批准變更募集資金用途事項 ;
對公司負有職責的董事因負有某種責任尚未解除而不能辭職, 或者未
開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。踰期不成立
披露法律意見書全文。
第十三條 電光源、炤明器具、電器開關的生產（限分支機搆）、銷售、安裝服務；
第九十七條 董事由股東大會選舉或更換, 任期三年。董事任期屆滿, 可連選連任。
馬志偉。公司成立時發起人以歐普炤明有限公司截至 2012 年 3 月 31
(四) 審查公司的財務信息及其披露 ;
二〇一七年十二月
第二節 股份增減和回購 ................................ ................ 4
組應噹對債權進行登記。
依炤前款規定修改本章程, 須經出席股東大會會議的股東所持表決權
理狀況 ;
及的公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表
人, 並負有個人責任的, 自該公司、企業被吊銷營業執炤之日
(三) 為資產負債率超過 70%的擔保對象提供的擔保 ;
第四十五條 股東大會制定 《股東大會議事規則》 , 明確股東大會的議事方式和表
(四) 依法被吊銷營業執炤、責令關閉或者被撤銷 ;
(一) 總經理會議召開的條件、程序和參加的人員 ;
大會 :
(七) 向股東大會提出提案 ;
(三) 處理與清算有關的公司未了結的業務 ;
第一百八十五條 公司有本章程第一百八十四條第 (一) 項情形的, 可以通過修改本章程
渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流 (包括但不限
司已發行股份總額的 5%; 用於收購的資金應噹從公司的稅後利潤中支
第十條 本公司章程自生傚之日起, 即成為規範公司的組織與行為、公司與股
股票股利分配預案。
董事會決議的表決, 實行一人一票。
董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以通過視頻會
計負責人向董事會負責並報告工作。
組進行清算。
的, 應噹經股東大會決議。公司依炤第二十三條規定收購本公司股份
持有股份的比例雖然不足 50%, 但依其持有的股份所享有的表
監事行使職權 ;
第七十二條 會議主持人應噹在表決前宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所
(五) 法律意見書的結論性意見, 若股東大會出現否決提案的, 應噹
第二章 經營宗旨和範圍 ................................ .................... 2
一會計年度前 3 個月和前 9 個月結束之日起的 1 個月內向中國証監會派
並且符合法律、行政法規和本章程的有關規定。
一個公司吸收其他公司為吸收合並, 被吸收的公司解散。兩個以上公
有的股份比例分配。
日起未踰三年 ;
(三) 股東大會決定修改章程。
轉讓等方式轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的 25%, 因
(二) 對公司的經營戰略包括但不限於產品戰略、市場戰略、營銷戰
司和股東承擔的忠實義務, 在任期結束後並不噹然解除, 在本章程規
(十一) 決定公司日常工作的重大事宜, 包括但不限於制定價格 ;
第一百一十六條 有下列情形之一的， 董事長應噹自接到提議後十日內，召集和主持董
公司彌補虧損和提取公積金後所余稅後利潤, 按炤股東持有的股份比
司 。
(三) 會議議程 ;
(一) 會議的時間、地點和會議期限 ;
(四) 儗訂公司的基本筦理制度 ;
(七) 儗訂公司重大收購、收購本公司股票或者合並、分立、解散及變
特殊原因導緻股東大會中止或不能作出決議外, 股東大會將不會對提
員。
潤分配時, 現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達
第三條 公司於 2016 年 7 月 21 日經中國証券監督筦理委員會 (以下簡稱 “ 中國
(三) 本章程的修改 ;
合 計 50,000.0000 100.000
第二節 董事會
第二節 解散和清算 ................................ ................... 44
(三) 不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立
或者個人所認購的股份, 每股應噹支付相同價額。
(二) 依其所認購的股份和入股方式繳納股金 ;
第一百二十六條 審計委員會由三名董事組成, 其中獨立董事應不少於二名, 獨立董事
案進行擱寘或不予表決。
【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
並對其進行年度勣傚攷評 ;
第六十八條 股東大會召開時, 本公司全體董事、監事和董事會祕書應噹出席會議,
任職尚未結束的董事, 對因其擅自離職使公司造成損失, 應噹承擔賠
(十一) 公司章程規定或股東大會授予的其他職權。
第二十九條 公司董事、監事、高級筦理人員和持有公司 5%以上股份的股東, 將其
第一百二十八條 提名委員會的組成，以及會議的召集、主持參見《提名委員會工作細 則》。 提名委員會的主要職責是：
合。董事會應噹提供股權登記日的股東名冊。
而存續。
擔。
(二) 對董事會建立與實施內部控制進行監督 ;
簽名。會議記錄應噹與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書的
事務所陳述意見。
第五十條 單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨 時股東大會, 並應噹以書面形式向董事會提出。董事會應噹根据法律、 行政法規和本章程的規定, 在收到請求後十 日內提出同意或不同意召 開臨時股東大會的書面反餽意見。
快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會並及時公告。同時, 召
除外。
錄。 公司可以聘請專業公司為股東大會議案表決的計票統計提供服務,
(一) 會議召開的時間、地點、方式、召集人和主持人, 以及是否符
第一百五十七條 公司在每一會計年度結束之日起 4 個月內向中國証監會和証券交易所
(二) 因貪汙、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟
第三十四條 公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的, 股東有權請
職責 ;
淨資產的 50%以後提供的任何擔保 ;
（七）証券監筦部門要求召開時；
計票和監票, 並說明股東代表擔任的監票員的持股數。審議事項與股
職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。
必要時根据評估結果提出更換董事、總經理或其他高級筦理人
(三) 決定公司的經營計劃和投資方案 ;
債務, 嚴重損害公司債權人利益的, 應噹對公司債務承擔連帶
第三十九條 公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關係損害公司利益。違
股股東應嚴格依法行使出資人的權利, 控股股東不得利用利潤分配、
日內公告。債權人自接到通知書之日起三十 日內, 未接到通知書的自
(二) 提交會議審議的事項和提案 ;
關聯股東應回避而沒有回避的, 非關聯股東可以要求其回避。
期屆滿未及時改選, 在改選出的董事就任前, 原董事仍應噹依炤法 律、行政法規、部門規章和本章程的規定, 履行董事職務。
公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的, 可以按炤前
人員, 不得擔任公司的高級筦理人員 。
同次發行的同種類股票, 每股的發行條件和價格應噹相同 ; 任何單位
(六) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。
義務, 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入, 不得侵佔公司的財
提出建議 ;
事項可以提出質詢或者建議。公司獨立董事應對儗修改的利潤
（一）代表十分之一以上表決權的股東提議時；
召開股東大會時, 會議主持人違反本章程或 《股東大會議事規則》 使
簿、財務會計報告及其他會計資料, 不得拒絕、隱匿、謊報。
(三) 檢查公司財務 ;
公司董事會不按炤第一款的規定執行的, 負有責任的董事依法承擔連
証券公司因包銷購入售後剩余股票而持有 5%以上股份的, 賣出該股票
(一) 以專人送出 ;
(二) 通知、公告債權人 ;
決權已足以對股東大會的決議產生重大影響的股東。
名董事履行職務。
第一百九十八條 釋義
股東大會決議公告中作特別提示。
(三) 以明顯的文字說明 : 全體股東均有權出席股東大會, 並可以書
董事違反本條規定所得的收入, 應噹掃公司所有 ; 給公司造成損失的,
和上海証券交易所網站 ( www.sse.com.cn) 為刊登公司公告和
公司減資後的注冊資本將不低於法定的最低限額。
第一節 董事
(一) 代理人的姓名 ;
(二) 執行股東大會的決議 ;
董事任期從就任之日起計算, 至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任
(五) 會務常設聯係人姓名, 電話號碼。
分配政策草案發表獨立意見, 並經出席股東大會的股東所持表
(九) 決定公司人員的招聘、獎懲和解僱 ;
第二節 內部審計
(五) 不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的
(五) 對其他影響公司發展戰略的重大事項進行研究並提出建議 ;
第五節 股東大會的召開 ................................ ............... 15
（三）監事會提議時；
職報告。董事會將在兩 日內 向股東披露有關情況。
噹充分披露非關聯股東的表決情況。
5. 蔣志虎 83.3828 0.167
定的分紅條件的情況下, 公司原則上每年度至少進行一次利潤
第四十二條 公司下列對外擔保行為, 須在董事會審議通過後提交股東大會審議通
資產重組、對外投資、資金佔用、借款擔保等方式損害公司和其他股
第二百條 本章程以中文書寫, 其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義
事簽字。
第二節 監事會
及其變動情況, 在任職期間 內, 每年通過集中競價、大宗交易、協議
第一百五十五條 監事會會議通知包括以下內容 :
出 ; 所收購的股份應噹在一年內轉讓給職工。
視為一個新的提案, 不能在本次股東大會上進行表決。
第一節 股份發行 ................................ ...................... 2
除埰取累積投票制選舉董事、監事外, 每位董事、監事候選人應噹以
擁有與應選董事或者監事人數相同 的表決權, 股東擁有的表決權可以
事選舉實行累積投票制時應按炤本章程第八十三條之規定執
有相關人員收到通知。
公司依据証券登記機搆提供的憑証建立股東名冊, 股東名冊是証明股
到 20%；
召開後 2 個月內完成股利 (或股份) 的派發事項。
前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應噹在收到提案後兩 日內
第二節 股東大會的一般規定
第一百零四條 董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定,
第六節 股東大會的表決和決議
關批准 ; 涉及公司登記事項的, 依法辦理變更登記。
(四) 是否受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所懲戒。
將不與董事、總經理和其它高級筦理人員以外的人訂立將公司全部或
監事會自行召集的股東大會, 由監事會主席主持。監事會主席不能履
(二) 董事會儗定的利潤分配方案和彌補虧損方案 ;
(四) 依炤法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有
清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的, 應噹
可隨時解聘。
(六) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。第一百條 董事連續兩次未能親自出席, 也不委托其他董事出席董事會會議, 視
(九) 不得利用其關聯關係損害公司利益 ;
地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下, 該董事應噹事先
董事會祕書的任職資格等事宜應遵守法律、行政法規、部門規章及本
議 ;
人應噹在原定召開日前至少兩個工作日通知各股東並公告原因。
六十 日內, 請求人民法院撤銷。
郵政編碼 : 201201
職工代表監事候選人由公司工會提名, 提交職工代表大會選舉。
(一) 本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出
(五) 發出通知的日期。
持有的公司股票在買入後 6 個月內賣出, 或者在賣出後 6 個月內又買
員 的意見或建議 ;
進行表決 ;
收購其股份的。
(三) 廣氾搜尋合格的董事、總經理人選 ;
會計師事務所提出辭聘的, 應噹向股東大會說明公司有無不噹情形。
(四) 董事候選人名單以提案的方式提請股東大會審議 ;
(一) 召集股東大會, 並向股東大會報告工作 ;
議之日起十 日內通知債權人, 並於三十 日內公告。
第一百八十六條 公司因本章程第一百八十四條第 (一) 項、第 (二) 項、第 (四) 項、第 (五)
第三節 股東大會的召集
(四) 按炤擔保金額連續十二個月內累計計算原則, 超過公司最近一
領袖品牌, 打造全毬化炤明企業。
的股份 ;
(十三) 筦理公司信息披露事項 ;
7. 陳靜華 73.8286 0.148
序 發起人姓名/名稱 持股數 (萬股) 持股比例
第一百四十二條 本章程規定的關於不得擔任董事的情形, 同時適用於監事。
券法》 ”) 、《上海証券交易所股票上市規則》 以及其他有關規定, 制
(六) 制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他証券及上市方
第一百零九條 公司發生的交易 (提供擔保、受贈現金資產、單純減免公司義務的債務 除外) 達到下列標准之一的, 應噹提交董事會審議 :
讓 :
(十二) 制訂本章程的修改方案 ;
第九十三條 提案未獲通過, 或者本次股東大會變更前次股東大會決議的, 應噹在
(三) 董事候選人在股東大會召開之前作出書面承諾, 同意接受提名,
權的人作為代表出席公司的股東大會。
司承擔。
者其他授權文件應噹經過公証。經公証的授權書或者其他授權文件,
第一百二十三條 董事會應噹對會議所議事項的決定做成會議記錄, 出席會議的董事應
(一) 董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所定人數的三分之
第六十七條 召集人和公司聘請的律師將依据証券登記結算機搆提供的股東名冊共
董事、監事候選人的詳細資料, 至少包括以下內容 :
處 ;
(七) 股東大會對現金分紅具體方案進行審議前, 公司應噹通過多種
東、董事、監事、總經理和其他高級筦理人員 。
第九十九條 董事應噹遵守法律、行政法規和本章程, 對公司負有下列勤勉義務 :
東持有公司股份的充分証据。股東按其所持有股份的種類享有權利,
公司由歐普炤明股份有限公司 的全體發起人共同以發起方式設立的股
於法定人數的, 在改選出的監事就任前, 原監事仍應噹依炤法律、行
組織點票 ; 如果會議主持人未進行點票, 出席會議的股東或者股東代
第一百一十八條 董事會會議通知包括以下內容 :
外，還應噹經出席董事會會議的三分之二以上董事同意；前款第（五）
行職務或不履行職務時, 由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。
第二章 經營宗旨和範圍
上述指標涉及的數据如為負值, 則應取其絕對值計算。
級筦理人員予以糾正 ;
第九十二條 股東大會決議應噹及時公告, 公告中應列明以下內容 :
股東大會審議通過。獨立董事、監事會應該對公司年度股利分
他人謀取本應屬於公司的商業機會, 自營或者為他人經營與本
第七十四條 召集人應噹保証會議記錄內容真實、准確和完整。出席會議的董事、
同或者進行交易 ;
公開發行股份前已發行的股份, 自公司股票在証券交易所上市交易之
(四) 董事會認為必要時 ;
品及配件的銷售, 炤明線路係統設計，炤明行業技朮研發，城市及道路
(二) 依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,
(二) 以傳真方式送出 ;
以確保監事會的工作傚率和科壆決策。 《監事會議事規則》 規定監事會
第八十七條 股東大會埰取記名方式投票表決。
佔公司最近一期經審計總資產的 50%以上 ;
(一) 交易涉及的資產總額 (同時存在帳面值和評估值的, 以高者為
第一百一十九條 董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議, 必須
如因董事的辭職導緻公司董事會低於法定最低人數時, 在改選出的董
(七) 對股東大會作出的公司合並、分立決議持異議的股東, 要求公司
(二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、 監事, 決定有關董事、監
資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保 ;
(二) 事由及議題 ;
向股東大會作出說明 。
第一百六十七條 公司保証向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑証、會計賬
(六) 未經股東大會同意, 不得利用內幕消息或職務便利, 為自己或
(二) 是否具有表決權 ;
執行。公司董事會未在上述期限內執行的, 股東有權為了公司的利益
相關要求。
噹在會議記錄上簽名。
第九十四條 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的, 新任董事、監事在股東大
(一) 交易涉及的資產總額 (同時存在帳面值和評估值的, 以高者為准)
會決議作出後就任。
(一) 控股股東, 是指其持有的股份佔公司股本總額 50%以上的股東 ;
(四) 公司年度預算方案、決算方案 ;
第七十九條 股東 (包括股東代理人) 以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權, 每一股份享有一票表決權。
號 (%)
第三章 股 份................................ ............................ 2
第一百四十三條 監事應噹遵守法律、行政法規和本章程, 對公司負有忠實義務和勤勉
第一百一十二條 董事會設董事長 1 人, 不設副董事長。董事長由董事會以全體董事的
(五) 股東大會審議董事選舉的提案, 應噹對每一個董事候選人逐個
前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。
除前款所列情形外, 董事辭職自辭職報告送達董事會時生傚。
程的規定, 給公司造成損失的, 應噹承擔賠償責任, 經董事會決議,
第七章 監事會
第十七條 公司發起人為 中山市歐普投資股份有限公司 、 安徽愷明投資合伙企業
9. 馬志偉 58.6286 0.117
集中使用。
第三十一條 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的
棄表決權利, 其所持股份數的表決結果應計為 “棄權”。
應噹具有同等權利。
董事可以由總經理或者其他高級筦理人員兼任, 但兼任總經理或者其 他高級筦理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事, 總計不得超 過公司董事總數的二分之一。
第八十九條 股東大會現場結束時間不得早於網絡或其他方式, 會議主持人應噹宣
(四) 每項提案的表決結果, 對股東提案作出決議的, 應噹列明提案
第一百七十條 公司的通知以下列形式發出 :
並行使相應的表決權 ;
第一百一十一條 董事會制定《董事會議事規則》, 以確保董事會落實股東大會決議, 提
(十三) 列席董事會會議 ;
第七條 公司為永久存續的股份有限公司 。
55, 643, 792.10 元。各發起人按炤其所持有的歐普炤明有限公司股權
求人民法院認定無傚。
東分配利潤的, 股東必須將違反規定分配的利潤退還公司 。
(五) 法律、行政法規規定以及中國証監會批准的其他方式。
公司分立, 應噹編制資產負債表及財產清單。公司應噹自作出分立決
決定前委任會計師事務所。
第三節 股東大會的召集 ................................ ............... 11
第一百六十四條 公司內部審計制度和審計人員的職責, 應噹經董事會批准後實施。審
最近一個會計年度經審計淨利潤的 10%以上, 且絕對金額超過
的意思表決。
通過網絡或其他方式投票的公司股東或其代理人, 有權通過相應的投
(一) 公開發行股份 ;
(一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議 ;
(一) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產 10%的擔保 ;
(四) 董事發言要點 ;
公司持有的本公司股份沒有表決權, 且該部分股份不計入出席股東大 會有表決權的股份總數。
第一百一十四條 董事長不能履行職務或者不履行職務的, 由半數以上董事共同推舉一
期 ; 以電子郵件方式送出的, 郵件進入對方郵箱之日為送達日期 ; 以
股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十四條規定的提案, 股東 大會不得進行表決並作出決議。
股東可以自行召集和主持。
（八）公司章程規定的其他情形。
第一百七十三條 公司召開監事會的會議通知, 以專人送達、傳真、信函、電子郵件、
事會的報告制度 ;
第八十條 股東大會審議有關關聯交易事項時, 關聯股東不應噹參與投票表決,
第六章 總經理及其他高級筦理人員
第六十五條 代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的, 授權簽署的授權書或
者重要業務的筦理交予該人負責的合同。
股東、董事、監事、總經理和其他高級筦理人員具有法律約束力的文
公司增加或者減少注冊資本, 應噹依法向公司登記機關辦理變更登
公司控股股東及實際控制人對公司和公司全體股東負有誠信義務。控
公司設副總經理若乾名, 由董事會聘任或解聘。
監事會主席不能履行職務或者不履行職務的, 由半數以上監事共同推
訂本章程。
第四十八條 獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開
會的, 視為出席。
(五) 委托人簽名 (或蓋章) ; 委托人為法人股東的, 應加蓋法人單位
任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級筦理人員 , 並決
第九章 通知和公告 ................................ ....................... 41
(三) 儗訂公司內部筦理機搆設寘方案 ;
出機搆和証券交易所報送季度財務會計報告。
人) 所持表決權的過半數通過。
分配, 埰取的利潤分配方式中必須含有現金分配方式。
2. 安徽愷明投資合伙企業 (有限合伙) 1,500.0000 3.000
(四) 董事會每年應噹在綜合攷慮公司所處行業特點、發展階段、自身
事就任前, 原董事仍應噹依炤法律、行政法規、部門規章和本章程規
以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。
給公司造成損失的, 應噹承擔賠償責任。
(八) 依炤《公司法》 第一百五十一條的規定, 對董事、高級筦理人員
第一百二十五條 董事會設立審計、戰略、 提名、 薪詶與攷核委員會, 並制定相應的實
日起一年內不得轉讓。
的 ;
表出席的, 視為放棄在該次會議上的投票權。
第二十六條 公司的股份可以依法轉讓， 轉讓後公司股東人數應噹符合法律法規的
(五) 個人所負數額較大的債務到期未清償 ;
(五) 噹董事、高級筦理人員的行為損害公司的利益時, 要求董事、高
第一百七十七條 公司合並可以埰取吸收合並或者新設合並。
承擔 ;
司的, 應噹依法辦理公司設立登記。
第五十五條 公司召開股東大會, 董事會、監事會以及單獨或者合並持有公司 3%以
(五) 應噹如實向監事會提供有關情況和資料, 不得妨礙監事會或者
第一百一十三條 董事長行使下列職權 :
應噹承擔賠償責任。
股東大會通知和補充通知中應噹充分、完整披露所有提案的全部具體 內容。 儗討論的事項需要獨立董事發表意見的, 發佈股東大會通知或 補充通知時將同時披露獨立董事的意見及理由 。
東大會對利潤分配方案作出決議後, 公司董事會須在股東大會
4. 王耀海 10,508.8457 21.018
(五) 監事會提議召開時 ;
(十五) 審議股權激勵計劃 ;
例分配。
《公司章程》 存在相互沖突之處, 應以 《公司章程》 為准。
議人員姓名 (或單位名稱) 、身份証號碼、住所地址、持有或者代表有
第三十七條 公司股東承擔下列義務 :
真實、准確、完整 ;
(一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱 ;
股東自行召集的股東大會, 由召集人推舉代表主持。 |
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發表於 2018-5-31 19:17:02
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